Lavado de dinero en palenques, ferias y conciertos

Resultado de imagen para Gerardo Ortiz en palenqueJesús Pérez Alvear, reconocido como “Chucho Pérez”, socio de la empresa organizadora de ferias y casinos “Gallística Diamante”, y quien ha sido representante de los cantantes Julión Álvarez y Gerardo Ortiz está involucrado en el lavado de dinero

De acuerdo a la investigación difundida por el Diario Reforma, autoridades indagan red financiada por CJNG, que apunta a “Chucho Pérez”, quien organiza ferias y ha representado a Julión y Gerardo Ortiz.

Jesús Pérez Alvear, reconocido como “Chucho Pérez”, socio de la empresa organizadora de ferias y casinos “Gallística Diamante”, y quien ha sido representante de los cantantes Julión Álvarez y Gerardo Ortiz está involucrado en el lavado de dinero.

Según el reporte, Pérez es pareja sentimental de la hermana de uno de los líderes del CJNG, “El Cuini”, quien fue detenido en marzo de 2015. Además de estar ligado a la esposa de Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, líder del CJNG, actualmente prófugo.

Resultado de imagen para Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho” “El Mencho” y “El Cuini” forman parte de la lista del Departamento del Tesoro de EU como “narcotraficantes internacionales”.

Cabe recordar que el mes pasado, Gerardo Ortiz estuvo envuelto en tremenda polémica al decirse que dedicó la canción titulada “El M” al líder de dicho Cártel, y días después el Fiscal de Jalisco, Eduardo Almaguer, declaró a Ortiz persona non grata en la entidad.

La empresa “Gallística Diamante” organiza el palenque y opera el casino de San Marcos, en Aguascalientes, y la Feria de San Isidro, en Metepec. En este último, solo en abril y mayo pasados, se presentaron cantantes y grupos musicales como Banda MS, Tigres del Norte, Los Ángeles Azules, Bronco, Gerardo Ortiz, Emmanuel y Mijares, Julión Álvarez, Carlos Rivera, Gloria Trevi y Alejandro Fernández.

 

Palenques, propicios para lavar dinero

Los palenques y la organización de ferias y conciertos musicales son negocios propicios para lavar dinero debido a que casi la totalidad de los pagos se hacen en efectivo y prácticamente no existen controles sobre los aforos, por lo que se pueden inflar las cifras, consideraron expertos.

De acuerdo con Samuel González, quien fue fiscal contra el crimen organizado en la PGR en la década de los noventas, la forma más sencilla de lavar dinero es a través de un flujo constante de efectivo con poca regulación.

“Si tu tienes un palenque el dinero te va a entrar en efectivo, entonces te entran 300 personas y tu declaras que ingresaron 600, ese es el mecanismos de lavado”, ejemplificó.

“Son espacios que se aprovechan para que las personas que tienen grandes cantidades de dinero en efectivo, que normalmente son aquellos que tiene una actividad ilícita, se encuentran para apostar, para tener un trato de esparcimiento y a veces, incluso, hasta para cerrar negocios”, señaló.

Con información de Reforma

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